Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/.
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. BECOME WINNERS TOGETHER
Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
TAREAS
Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente
Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
REQUISITOS
Experiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
Imprescindible nivel C1 de inglés y Polaco Nativo
Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA